Bang Si-hyuk, nhà sáng lập kiêm chủ tịch HYBE – công ty giải trí hậu thuẫn nhóm nhạc toàn cầu BTS và nhiều nghệ sĩ K-pop đình đám khác – vừa bị Cơ quan Cảnh sát Đô thị Seoul triệu tập lần thứ năm để phục vụ điều tra cáo buộc gian lận chứng khoán liên quan đến quá trình niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Đơn vị điều tra tội phạm tài chính cho biết những buổi thẩm vấn trước đó vẫn chưa hoàn tất nên việc tiếp tục triệu tập là cần thiết, phản ánh mức độ nghiêm trọng và tính phức tạp của vụ việc.
Lệnh triệu tập gần nhất được ban hành vào thứ Ba, ngày 18 tháng 11, đánh dấu bước leo thang tiếp theo trong cuộc điều tra sâu rộng liên quan đến hành vi sai phạm bị cáo buộc của Bang trong giai đoạn HYBE chuẩn bị IPO vào năm 2020. Trước đó, ông đã có buổi làm việc với cảnh sát vào ngày 5 tháng 11 nhưng quá trình này bị gián đoạn, khiến nhà chức trách yêu cầu ông trở lại. Việc thẩm vấn bị kéo dài nhiều lần cho thấy các điều tra viên đang nỗ lực rà soát từng giao dịch tài chính liên quan, cần thêm lời khai để làm rõ quy mô vụ việc.
Bang bị cáo buộc lừa dối cổ đông và nhà đầu tư thông qua các giao dịch gian lận trong thời điểm công ty đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra công chúng. Theo cáo buộc, vào năm 2019, ông cùng một số cựu lãnh đạo HYBE đã cố tình cung cấp thông tin rằng công ty chưa có kế hoạch niêm yết, khiến các cổ đông hiện hữu bán cổ phần cho một quỹ đầu tư tư nhân được chính Bang và các lãnh đạo chủ chốt thành lập. Sau đó, quỹ này bán cổ phần để thu lợi sau khi HYBE thực hiện IPO. Bang được cho là đã thu về khoảng 190 tỷ won, tương đương 135–140 triệu USD, qua một thỏa thuận cho phép ông hưởng trên 30% lợi nhuận.
Những cáo buộc nói trên có thể cấu thành vi phạm Luật Thị trường Vốn, đặc biệt là hành vi giao dịch không công bằng. Một trong những điểm then chốt là thỏa thuận giữa Bang và quỹ đầu tư không được công bố trong quá trình IPO, đặt ra nghi vấn về tính minh bạch và các nghĩa vụ công khai thông tin theo quy định. Cơ quan điều tra nhận định thỏa thuận ngầm này là vi phạm nghiêm trọng các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư.
Kể từ tháng 9, tiến trình điều tra trở nên gấp rút hơn. Bang lần đầu bị triệu tập vào ngày 15 tháng 10 và lần thứ hai vào ngày 22 tháng 10. Trước đó, vào giữa tháng 9, ông đã làm việc với cơ quan điều tra suốt 13 tiếng. Sau buổi làm việc, Bang từ chối trả lời câu hỏi của báo chí nhưng cho biết ông sẽ hợp tác đầy đủ và “thành thật xin lỗi vì đã làm dấy lên lo ngại”.
Việc thẩm vấn kéo dài và lặp lại nhiều lần cho thấy nhà chức trách nghiêm túc tiếp cận vụ án với quy mô phức tạp, có thể cần phân tích nhiều khía cạnh của cáo buộc gian lận. Cơ quan Cảnh sát Đô thị Seoul phối hợp với đội thanh tra tư pháp đặc biệt thuộc Ủy ban Giám sát Tài chính đang chủ trì điều tra dưới sự giám sát của viện kiểm sát.
Bên cạnh tiến trình thẩm vấn, Bang còn bị áp dụng lệnh cấm xuất cảnh kể từ ngày 11 tháng 8 – thời điểm ông vừa rời Mỹ trở về Hàn Quốc. Giới chức cho rằng lệnh này là biện pháp cần thiết vì Bang có thể bị coi là đối tượng nguy cơ bỏ trốn hoặc cần thiết có mặt tại Hàn Quốc để phục vụ điều tra.
Trước khi trở về nước, Bang từng gửi email nội bộ đến nhân viên HYBE, bày tỏ sự tiếc nuối vì đã vắng mặt quá lâu khiến nội bộ công ty bối rối trong bối cảnh điều tra ngày càng dồn dập. Ông cam kết sẽ hợp tác minh bạch với các nhà điều tra để làm rõ vụ việc.
Cuộc điều tra không chỉ dừng lại ở cơ quan cảnh sát. HYBE hiện cũng đang bị Tổng cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc tiến hành rà soát riêng biệt liên quan đến các cáo buộc liên quan đến quá trình IPO. Vào cuối tháng 7, các thanh tra thuế đã đến trụ sở công ty tại Seoul thu thập tài liệu, và đến tháng 8, hai đội điều tra đặc biệt đã được triển khai cho một cuộc kiểm toán kéo dài 90 ngày nhằm rà soát chi tiết các số liệu tài chính.
Nếu Bang bị xác định phạm tội và số lợi bất chính vượt quá 5 tỷ won (khoảng 3,64 triệu USD), ông có thể đối mặt với án tù tối thiểu 5 năm hoặc thậm chí án chung thân, phản ánh mức độ nghiêm trọng của cáo buộc này.
Trong suốt quá trình điều tra, Bang vẫn giữ lập trường phủ nhận sai phạm. HYBE cũng đưa ra tuyên bố rằng quá trình IPO “đã được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành”. Tuy nhiên, với việc ngày càng có thêm lệnh triệu tập và thẩm vấn chưa hoàn tất, giới chức không loại trừ khả năng cáo buộc sẽ mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.