Giới chức đã triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô lớn, với số tiền lên đến khoảng 67.000 tỷ đồng, được chuyển cho các tổ chức lừa đảo hoạt động từ Campuchia. Quá trình điều tra đã dẫn đến việc đề nghị truy tố 24 người, trong đó Trương Thị Kim Thoa (sinh năm 1989) bị xác định là kẻ cầm đầu.
Thủ đoạn của nhóm này được đánh giá là tinh vi, khi chúng tạo ra hệ thống các công ty “ma” nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động phi pháp. Thoa bị cáo buộc đã chỉ đạo đồng phạm lập hơn 40 công ty không có hoạt động kinh doanh thực sự tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Những doanh nghiệp này tuy được đăng ký hợp pháp nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chủ yếu nhằm mục đích mở tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.
Để vận chuyển lượng tiền khổng lồ, nhóm này đã thu mua hơn 10.000 tài khoản ngân hàng cá nhân từ nhiều người khác nhau. Ngoài ra, chúng còn bị nghi ngờ cấu kết với một số nhân viên ngân hàng và sử dụng giấy tờ giả để kiểm soát dòng tiền. Theo cơ quan điều tra, tiền thu được từ các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người dân Việt Nam và nước ngoài sẽ được chuyển vào những tài khoản cá nhân này. Sau đó, tiền được rút ra và tiếp tục luân chuyển qua các tài khoản doanh nghiệp “ma”, rồi được quy đổi sang ngoại tệ và chuyển tới các tổ chức tội phạm đang hoạt động ở Campuchia.
Cơ quan chức năng cũng phát hiện đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp rõ ràng. Trương Thị Kim Thoa bị xác định là người điều phối toàn bộ hệ thống. Bùi Thị Thảo – một nhân vật chủ chốt khác – phụ trách kế toán và báo cáo tài chính cho các công ty “ma”. Các thành viên còn lại đảm nhận nhiều nhiệm vụ cụ thể, từ tuyển người đứng tên mở tài khoản, trực tiếp rút và nộp tiền, cho đến xử lý các giao dịch tài chính.
Hoạt động rửa tiền mang lại lợi nhuận không nhỏ cho những người trong đường dây này. Ước tính, với mỗi tỷ đồng được chuyển thành công sang Campuchia, nhóm sẽ thu về khoảng 1,4 triệu đồng hoa hồng. Số tiền thu được sau đó được chia theo vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân trong tổ chức.
Việc phát hiện những giao dịch tài chính bất thường đã giúp cơ quan chức năng lần ra manh mối. Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng then chốt và đề nghị truy tố về hành vi rửa tiền. Vụ án là minh chứng rõ ràng cho mức độ tinh vi của các đường dây tội phạm tài chính quốc tế và những thách thức đặt ra cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới.