Giới chức Hà Nội vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn, với cáo buộc hai đối tượng cầm đầu đã chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Qua điều tra, công an xác định hai kẻ chủ mưu chính trong vụ việc. Một người đàn ông 39 tuổi đến từ Thanh Hóa, được cho là Chủ tịch Hội đồng quản trị của dự án lừa đảo. Đồng phạm của ông ta là một người đàn ông 40 tuổi, quê Nam Định, giữ chức vụ Tổng giám đốc. Cả hai đã cùng lập nên một kế hoạch tinh vi xoay quanh một dự án tiền mã hóa do họ tự tạo ra.
Để tạo niềm tin và thu hút dòng vốn, nhóm đối tượng đã xây dựng một website riêng, sản xuất các video quảng bá, đồng thời tổ chức các sự kiện quy mô lớn tại những địa điểm nổi tiếng, bao gồm Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội. Tại những buổi này, họ giới thiệu dự án như một sản phẩm tài chính đột phá, hứa hẹn đem lại lợi nhuận “khủng” cho người tham gia.
Cốt lõi của chiêu trò này là cam kết lợi nhuận cực kỳ cao, với mức sinh lời hàng tháng dao động từ 3% đến 22%. Nhằm mở rộng mạng lưới, họ áp dụng hình thức tiếp thị đa cấp, khuyến khích nhà đầu tư hiện hữu lôi kéo thêm người mới tham gia.
Theo cơ quan điều tra, mô hình hoạt động này thực chất là một dạng Ponzi truyền thống. Tiền của các nhà đầu tư sau được dùng để trả “lãi” cho những người đầu tiên, tạo cảm giác dự án đang sinh lời hiệu quả. Tuy nhiên, phần lớn số tiền bị chuyển vào túi riêng của các đối tượng cầm đầu.
Cảnh sát cho biết những nghi phạm đã sử dụng khoản tiền lừa đảo để phục vụ lối sống xa hoa, chi cho các tài sản đắt đỏ như xe sang và bất động sản cao cấp. Để che giấu nguồn tiền, họ đã tạo ra nhiều công ty “ma” nhằm hợp pháp hóa và chuyển hóa dòng tiền trước khi chiếm đoạt.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án. Các đối tượng liên quan đang bị điều tra về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” – hành vi phạm tội nghiêm trọng theo quy định pháp luật.
Vụ việc nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn trong các dự án tiền mã hóa chưa được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là khi hứa hẹn lợi nhuận vượt xa mức bình thường của thị trường. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư vào bất kỳ hình thức sinh lời cao nào trong lĩnh vực tiền điện tử đầy biến động này.