Một vụ án lừa đảo đầu tư từng gây chấn động cộng đồng người Việt tại thung lũng San Fernando, Los Angeles, vừa có diễn biến mới khi cặp vợ chồng chủ tiệm nail ở Canoga Park chính thức ra tòa và không nhận bất kỳ tội danh nào trong số 12 cáo buộc đại hình nhắm vào họ.
Bà Thiện “Kim” Nguyễn, chủ tiệm Signature Nails tại Canoga Park, cùng chồng là ông Phúc Huỳnh, bị Bộ Tư Pháp California phối hợp với Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) truy tố 12 tội danh trộm cắp tài sản nghiêm trọng (grand theft), sau khi bị cáo buộc huy động khoảng 1,9 triệu đô la từ 12 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2023. Phần lớn nạn nhân là bà con quen biết trong chính cộng đồng người Việt tại khu vực thung lũng.
Theo đơn khởi tố của Bộ Tư Pháp California, hai vợ chồng mời gọi người quen cho vay tiền hoặc góp vốn đầu tư vào tiệm nail cùng các dự án làm ăn khác, hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn kèm theo giấy vay nợ có công chứng để tạo lòng tin. Một số nạn nhân ban đầu còn được trả lãi đều đặn, khiến họ càng tin tưởng và tiếp tục rót thêm tiền. Nhưng trên thực tế, số tiền không hề được đầu tư như cam kết mà bị dùng để trả lãi kiểu “lấy của người sau trả người trước” theo mô hình Ponzi, đồng thời chi tiêu cho cuộc sống cá nhân của cặp vợ chồng, trong đó có cả một tài khoản tại sòng bài ở Nam California.
Ông Hứa Mã (Hua Ma), một nạn nhân quen biết gia đình ông Huỳnh đã nhiều năm, cho biết ông từng cho cặp vợ chồng vay 105.000 đô la nhưng chỉ nhận lại vỏn vẹn 4.900 đô. Khi ông cố gắng rút tiền, tấm chi phiếu họ đưa bị ngân hàng từ chối vì không đủ số dư. “Cả vùng thung lũng đều bàng hoàng,” ông chia sẻ với truyền thông địa phương. Theo hồ sơ tòa án, một nạn nhân khác đã đưa cho cặp vợ chồng tổng cộng 253.000 đô la tiền đầu tư lẫn cho vay, nhưng chỉ nhận lại được 240 đô.
Chưởng Lý California Rob Bonta gọi đây là hành vi “affinity fraud” — lợi dụng lòng tin trong cộng đồng nhập cư để trục lợi — và khẳng định “sẽ không được dung thứ tại California”. Cảnh Sát Trưởng LAPD Jim McDonnell cũng nhấn mạnh cam kết bảo vệ cư dân gốc Việt và các cộng đồng dễ bị tổn thương trước những hành vi lừa đảo tương tự.
Trong phiên tòa gần đây, cả hai vợ chồng đã tuyên bố không nhận tội đối với toàn bộ 12 tội danh. Vụ án hiện do Ban Công Tố Đặc Biệt thuộc Bộ Tư Pháp California thụ lý. Theo nguyên tắc pháp luật, bị cáo được xem là vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội trước tòa.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hình thức cho vay hoặc góp vốn phi chính thức vốn khá phổ biến trong cộng đồng người Việt nhằm né tránh thủ tục ngân hàng rườm rà. Giới quan sát khuyến cáo bà con nên hết sức thận trọng trước những lời mời đầu tư hứa lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chỉ dựa vào giấy tờ công chứng mà không qua kiểm chứng pháp lý độc lập. Những ai từng là nạn nhân trong vụ án này được khuyến khích liên lạc với Ban Tội Phạm Thương Mại của LAPD hoặc Bộ Tư Pháp California để trình báo và tìm kiếm hỗ trợ.